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湖南法治報(bào)訊（通訊員 曾宇晴 尹鈺宸 潘浩）“你的銀行卡流水、賬戶(hù)信用度比較低，需向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，用于提高流水、信用度。”“只需將銀行卡、電話(huà)卡等提供過(guò)來(lái)就能輕松辦理貸款?！奔庇谫J款的你會(huì)信嗎？

9月5日，洞口縣公安局竹篙塘派出所民警根據(jù)上級(jí)推送“兩卡”線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)王某名下銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。接到線(xiàn)索后，民輔警立即開(kāi)展工作，通過(guò)電話(huà)聯(lián)系對(duì)王某進(jìn)行政策法規(guī)宣講、勸其投案。當(dāng)日下午，王某便主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。

經(jīng)了解，王某7月在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一名自稱(chēng)為某“貸款”公司員工的網(wǎng)友，在詢(xún)問(wèn)其貸款申請(qǐng)情況時(shí)，對(duì)方聲稱(chēng)“王某當(dāng)前名下的銀行卡沒(méi)有放款資格”，需辦理一張廣州農(nóng)商銀行卡，便于幫王某放貸。

王某聽(tīng)信對(duì)方說(shuō)法將辦理好的銀行卡卡號(hào)和本人身份信息提供給對(duì)方，對(duì)方又以需“刷流水”進(jìn)行“包裝”增加額度為由，引導(dǎo)王某“刷流水”。未抵住“誘惑”的王某，在明知出租、出借銀行卡是違法行為，仍然抱著僥幸心理使用名下兩張銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)賬“刷流水”。

目前，違法行為人王某已被公安機(jī)關(guān)依法予以行政處罰。

警方提醒

隨著銀行卡管控力度的增強(qiáng)，騙子的“洗錢(qián)”套路也越來(lái)越多，貸款“刷流水”就是其中一種，辦理貸款應(yīng)在正規(guī)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，切勿輕信“貸款中介”，所謂通過(guò) “刷流水”辦理貸款的都是“洗錢(qián)”陷阱，請(qǐng)廣大群眾妥善保管好自己的銀行卡，避免成為犯罪“幫兇”。

責(zé)編：樊芳

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)